Sua empresa mais segura Ecossistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
O ambiente completo de PLD e comunicação com o COAF da ZABIT. Soluções altamente eficazes na prevenção da lavagem de dinheiro e combate ao terrorismo.
Sobre a Zabit
Somos uma empresa dedicada a desenvolver soluções altamente eficazes na prevenção da lavagem de dinheiro e combate ao terrorismo, atendendo com excelência às demandas do mercado nacional.
Utilizando machine learning e processamentos paralelizados, diminuímos o tempo de screening de uma base de 5 milhões de titulares de 6 horas para 15 minutos, oferecendo eficiência e precisão incomparáveis.
5M+
Titulares processados
15min
Tempo de screening
99.9%
Precisão
Ecossistema Zabit PLD
Solução completa para Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Comunicação ao COAF na sua empresa
Gestão de Dossiês
Mantenha registros das análises e dos processos e das aprovações e faça a comunicação ao COAF quando necessário.
Monitoramento de Transações
Monitore todas as transações em tempo real para detectar padrões e comportamentos anormais.
Gestão de Risco de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Classifique seus clientes e mantenha o processo alinhado à análise com abordagem no risco.
Listas Internacionais
Faça o Screening em listas internacionais, como OFAC e ONU.
Nossos Serviços
Soluções completas para Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Background Check
Plataforma completa para auxiliar empresas no cumprimento de regulamentações de PLD e financiamento ao terrorismo
Comunicação COAF
Sistema automatizado para comunicação com o COAF, garantindo conformidade regulatória.
Relatórios e Analytics
Dashboards inteligentes e relatórios detalhados para monitoramento e análise de riscos.
Configuração Personalizada
Adaptação do sistema às necessidades específicas de cada cliente e setor.
Nossas Soluções
Tecnologia avançada para máxima eficiência
Machine Learning
Algoritmos inteligentes que aprendem e se adaptam para melhorar continuamente a precisão dos resultados.
Processamento Paralelo
Tecnologia de processamento paralelo que reduz drasticamente o tempo de análise de grandes volumes de dados.
Conformidade Regulatória
Atendimento completo às normas do COAF e demais regulamentações de PLD vigentes no Brasil.
Entre em Contato
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Telefone
+55 11 97893-2250
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